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会议符合《公司法》81比分网和《公司章程》 等的有关规定

来源:www.hg07111.cc   作者:hg0088   日期:2019-08-13 12:29

议关照已于 2019 年 2 月 10 日以电子邮件的情势送达列位董事,集会会议于 2019 年

    电光科技
    一、审议通过《关于子公司上海雅力信息科技有限公司参加设立子公司上海
2 月 13 日上午在公司集会会议室以现场团结通信表决方法召开。应介入本次集会会议表
等的有关划定,集会会议正当有用。


股票代码:002730           股票简称:电光科技          通告编号:2019-001

订比较表》。

雅教诲”),光雅教诲注册成本 3000 万元,雅力科技占股 80%,通过设立新的公

    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有虚
    表决功效:赞成 9 票,81比分网,阻挡 0 票,弃权 0 票。
划,7m足球比分,拟行使资金投资参加设立子公司上海光雅教诲科技有限公司(以下简称“光

    本议案尚需提交公司股东大会审议通事后见效。

光雅教诲科技有限公司的议案》
    电光防爆科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十次会

    表决功效:赞成 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

   电光科技


     第三届董事会第二十次集会会议决策通告
    按照上海雅力信息科技有限公司(以下简称“雅力科技”)的成长计谋和规
《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司参加设立子公司通告》。
董事会或董事会委派的人士治理响应的工商改观挂号手续。
    二、《关于公司修订部门公司章程议案》

    按照《上市公司管理准则》(证监会通告[2018]29 号)、2018 年 10 月 26 日
                                              2019 年 2 月 14 日
司,光雅教诲将在上海松江开展国际化教诲培训营业。详细内容详见巨潮资讯网
                                     电光防爆科技股份有限公司董事会
决的董事为 9 人,现实表决董事人数为 9 人。集会会议切合《公司法》和《公司章程》



假记实、误导性告诉或重大漏掉。
自身环境,拟对《公司章程》及响应议事法则举办修订,详见附件《公司章程修
    集会会议由曹汉君老师主持。与会董事审议了有关议案并做出决策如下:

股票简称:电光科技   股票代码:002730  
         电光防爆科技股份有限公司


    本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通事后授权
发布施行的《世界人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决
定》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则(2018 年修订)》等相干划定,并团结公司

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